Скандалы Новости О проекте Контакты  

Бизнес

Сегодня оперативники «банковского» отдела УЭБ и ПК ГУ МВД по Петербургу и области задержали еще одного подозреваемого в участии в схеме по незаконному обналичиванию 1,5 млрд рублей, сообщает «Фонтанка.ру». 38-летнего уроженец Соснового Бора, официально безработный Артем Голубев находился в розыске пять дней. Ему предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, он играл активную роль в создании схемы по обналичиванию денежных средств. Она подразумевала привлечение заинтересованных в легализации крупных сумм клиентов, размещение денег на счетах нескольких юридических лиц и имитацию сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Из перечисленных клиентами сумм за услугу удерживались, по мнению следствия, 7,5 % в качестве вознаграждения, остальное обналичивалось.

Как уже сообщалось ранее были уже произведены задержания нескольких человек, в их числе проходивший по делу о хищениях на строительстве «Зенит-арены» бизнесмен Сергей Герлиман. Он отправлен под домашний арест. Голубев задержан на двое суток в качестве подозреваемого, следствие решает вопрос о мере пресечения.

 

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

 

 

2008-2015 (c) Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна