Скандалы Новости О проекте Контакты  

Бизнес

Уголовное дело в отношении главы кредитных кооперативов направлено в Октябрьский районный суд Петербурга для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры СПб. По версии следствия, обвиняемый в 2013 году приобрел кредитный потребительский кооператив «Первая Финансовая Группа» и стал его председателем. Действуя совместно с сообщником, он арендовал квартиру под офис кооператива и разместил в СМИ рекламу о приеме личных сбережений граждан под проценты. Сотрудники кооператива принимали деньги и передавали их злоумышленникам. Некоторым вкладчикам выплачивались проценты по заключенным договорам за счет денежных средств, полученных от вновь принятых пайщиков для создания иллюзии честной работы организации. С февраля по октябрь 2014 года КПК было заключено 108 договоров на общую сумму свыше 28 млн. рублей. Кроме того, мошенник в октябре 2013 года создал КПК «Кредитное Партнерство», в период действия которого заключены договоры и получены денежные средства от 103 пайщиков на сумму свыше 44 млн. рублей. таким образом он получил в сумме более 72 млн рублей. Из этих средств обвиняемому, как полагает следствие, удалось легализовать более 9 млн. рублей.

 

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

 

 

2008-2015 (c) Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна