Скандалы Новости О проекте Контакты  

Бизнес

В Петербурге суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и разглашении банковской тайны, в которых признали виновными банковских работников и их сообщников, похитивших с вклада принадлежащую клиентке банка валюту. 

Как сообщает прокуратура города, хищение произошло в 2012 году. Суд установил, что в феврале того года банковские клерки Виктория Окунь и Ирина Изъянова узнали о крупном валютном вкладе, который открыла клиентка. Совместно с коллегой Сергеем Гоменюком злоумышленницы разработали план кражи валюты со счета.

«Злоумышленники с помощью сообщников Александра Елисеева, Василия Мунтяна, Виталия Горбачева и ранее судимой Светланы Столяровой подготовили поддельные документы, которыми заменили подлинные в клиентском досье вкладчицы», – рассказали в прокуратуре.

В марте того же года Столярова с помощью поддельных документов закрыла вклад и получила более 9 млн 300 тысяч рублей, после чего подлинные документы вернули в досье клиентки банка, которая позже захотела получить свои деньги. Преступление раскрылось, и банк компенсировал вкладчице всю сумму из собственных средств. 

Суд признал злоумышленников виновными и приговорил Окунь и Изъянову к 4 годам  лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, Гоменюка, Елисеева, Мунтяна, Горбачева – к 3 годам 6 месяцам условно, также с испытательным сроком 5 лет. Ранее судимая Светлана Столярова по приговору суда проведет 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима.

 

"Сбербанк России" подал иск о банкротстве бывшего бизнесмена, а ныне худрука Михайловского театра в Петербурге Владимира Кехмана, сообщает "Интерфакс"  со ссылкой на представителя банка.  "Сбербанк" подал иск о личном банкротстве Владимира Кехмана в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. Сумма задолженности - более 4,5 млрд рублей", - сказал он, не уточнив других деталей иска. Источник в "Сбербанке" пояснил, что последствием иска для Кехмана может стать запрет на выезд из страны, так как в случае признания гражданина банкротом суд вправе вынести определение о временном ограничении права на выезд. Кроме того, в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и договорам займа без указания на факт своего банкротства, а также подавать новое заявление о своем банкротстве. В случае признания Кехмана банкротом он также не сможет быть директором или художественным руководителем театра, так как в течение трех лет с момента прекращения производства по делу о банкротстве гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического лица и иным образом участвовать в управлении юридическим лицом, добавил собеседник агентства. 

Владимир Кехман в 2007 году стал гендиректором Михайловского театра в Петербурге. В конце марта 2015 года после скандала с постановкой оперы "Тангейзер", которую Кехман жестко раскритиковал, министр культуры РФ Владимир Мединский назначил его директором Новосибирского государственного театра оперы и балета, уволив с этого поста Бориса Мездрича. Группа JFC, председателем совета директоров которой является Владимир Кехман, в недавнем прошлом была одним из крупнейших в России импортеров фруктов. Арбитраж в сентябре 2015 года признал ЗАО "Группа Джей Эф Си" банкротом и ввел конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Производство по делу о банкротстве компании, приостановленное 7 ноября 2014 года по результатам рассмотрения заявлений ЗАО "Прометей", ЗАО "Группа Джей Эф Си" и Кехмана о признании недействительными решений собрания кредиторов, было возобновлено в конце июня по требованию кредиторов. 

В октябре прошлого года суд включил в реестр кредиторов ЗАО "Карго Джей Эф Си" требования "Сбербанка" на 1,55 млрд рублей. Из этой суммы 1,5 млрд рублей - основной долг по кредиту JFC, выделенному в 2011 году, 47 млн рублей - проценты. JFC также привлекла 88 млн долларов от группы кредиторов во главе с Raiffeisen. Однако вскоре JFC перестала обслуживать долги, весной 2012 года были введены процедуры наблюдения в отношении ЗАО "Группа Джей Эф Си" и ЗАО "Карго Джей Эф Си".

По оценке банков, общая сумма задолженности группы перед кредитными организациями превышает 18 млрд рублей, 14 млрд рублей из них включены в реестр требований.

В начале 2013 года судебные приставы арестовали имущество Кехмана и начали удерживать часть его зарплаты в счет крупного долга. Сообщалось также, что Кехману из-за долга запретили выезд из России. В январе 2015 года арбитраж Петербурга и Ленобласти включил бывшего руководителя группы JFC Кехмана в число кредиторов компании.

В августе 2015 года другой кредитор, банк ВТБ, сообщил о продаже одного из крупных активов группы JFC Владимира Кехмана - эквадорских банановых плантаций, доставшихся ему после банкротства фруктовой компании. Банк продал актив третьей стороне как непрофильный. Размер сделкии покупателя ВТБ не раскрыл.

Тогда же стало известно, что следственный департамент МВД предъявил бывшему гендиректору группы JFCВладимиру Кехману обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере" за хищение кредитных средств "Сбербанка".

Отметим, сам новоиспеченный театральный деятель винит в преследовании главу "Сбербанка" Германа Грефа. "На протяжении трех лет дело ведется под неприкрытым и невероятно активным давлением "Сбербанка"; каждый его виток инициируется Германом Грефом, который напрямую звонит министру внутренних дел Колокольцеву. Считаю, что Греф, оценив сложную ситуацию, связанную с моим назначением директором новосибирского театра, использовал все рычаги, чтобы перевести это решение в скандальную плоскость", - заявил он в апреле этого года.

По словам Кехмана, у него не один недоброжелатель: "Может быть, еще и потому, что у меня произошел открытый конфликт с Романом Должанским, лицом нетрадиционной ориентации. Этот продвинутый театральный критик был драматургом постановки и фактически придумал эту хулу на Бога, а сейчас ведет активную кампанию по нагнетанию напряженности вокруг "Тангейзера" в социальных сетях".

 

Приостановивший год назад свою деятельность туроператор «Солвекс-Турне» признан банкротом. Такое решение приняла судья Юлия Звонарева Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области. Как отметил в ходе судебного заседания временный управляющий организации Дмитрий Наталкин, компания в этом году не занималась «производственной деятельностью», руководитель должника находится под домашним арестом, в причины утраты платежеспособности туроператора не установлены. При этом возможности восстановления платежеспособности «Солвекс-Турне» нет, а средства на сумму не менее 13 млн рублей на расчетных счетах компании арестованы. Теперь, согласно решению суда, в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на полгода – до 22 марта 2016 года.

Конкурсным управляющим суд назначил Наталкина. Ему нужно будет провести финансовый анализ деятельности и сделок должника, составить заключение о возможных признаках преднамеренного банкротства. Добавим, такое решение суда можно обжаловать. Это можно сделать в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца. Туроператор сам обратился в Арбитраж с просьбой о признании его банкротом. Дело приняли к производству 10 декабря 2014 года. Долг компании перед кредиторами на тот момент оценивался в 364,1 млн рублей, активы — в 210 млн рублей. В феврале 2015 года суд ввел процедуру банкротства и назначил арбитражного управляющего. Напомним, в сентябре 2014 года «Солвекс-Турне» заявило о приостановке деятельности «в связи с невозможностью выполнения своих обязательств перед туристами». К тому моменту за рубежом находились около 9 тыс. клиентов организации. Страховки туроператоры выдавали фирмы «Восхождение» (300 млн рублей), «Авеста» (120 млн) и «ВСК» (30 млн рублей).

Позже Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в отношении гендиректора туроператора Тамару Халецкую. В октябре ее задержали. Как считает следствие, из-за действий подозреваемой более 150 млн рублей, которые принадлежали более чем 5 тыс. потерпевшим, были похищены. Куйбышевский райсуд Петербурга поместил Халецкую под домашний арест до 9 октября.

В Петербурге экономическая полиция задержала подозреваемых в мошенничестве: пристава и двух сотрудников банка. Злоумышленники уверяли местного жителя, что за деньги вернут арестованную судебными приставами иномарку. Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 28 сентября 31-летний петербуржец отдал «неизвестным» 150 тысяч рублей. Злоумышленники обещали мужчине вернуть его «Мерседес С180», арестованный судебными приставами. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По подозрению в совершении преступления задержаны: 24-летний судебный пристав-исполнитель районного подразделения федеральной службы судебных приставов, 25-летний и 35-летний менеджеры кредитно-финансовых учреждений Петербурга. Один из злоумышленников взят под арест в рамках статьи 91 УПК России, остальных отпустили под подписку о невыезде.

В городе Кингисепп (Ленобласть) обнаружен подпольный цех по изготовлению и розливу нелегального алкоголя. Об этом сообщает издание «Версия на Неве» со ссылкой на свои источники.  Также в СМИ сообщают, что 24 сентября этого года была проведена совместная операция Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти и полиции. В промзоне «Фосфорит» (3 км до трассы М-11 Таллин-Нарва, 137 км до Петербурга) оперативники «накрыли» незаконное производство контрафактной алкогольной продукции - цех, оборудованный тремя разливочными линиями. Из незаконного оборота изъято более 166 тыс. бутылок готовой продукции с поддельными этикетками десяти известных марок, среди которых «Скандинавия», «Бобровка», «Пшеничная», «Тысяча озер» и «Царская», а также 10 тонн спиртосодержащей жидкости и 500 тыс. федеральных специальных марок с признаками подделки. Задержано 15 человек обслуживающего персонала (выходцы из республик Средней Азии) для проверки соблюдения требований миграционного законодательства и отработке на причастность к незаконной деятельности по производству алкоголя. Следствие устанавливает личности организаторов производства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Изъятая продукция и техника помещены на склады временного хранения.
Эксперты алкогольного рынка говорят, что сегодня почти каждая вторая выпитая бутылка в России - нелегальная или суррогатная. Директор отраслевого агентства ЦИФРА Вадим Дробиз утверждает, что доля контрафактного алкоголя на рынке Петербурга растет из года в год сообщатся на РБК. «По данным официальной статистики с 2007 по 2014 год потребление водки и пива в Петербурге упало в три раза. Эти цифры из области научной фантастики», - говорит он. По словам Дробиза, большая часть потребляемого алкоголя, пропавшего из поля зрения официальных органов, ушла в неофициальные продажи. Доля контрабанды в этом объеме составляет лишь несколько процентов - незаконно ввести сложнее, чем разлить на территории России в гараже. «В России распространено массовое гаражное производство виски, рома, джина, текилы из обычного ворованного спирта. К примеру, 25% рынка премиального крепкого алкоголя - это подделка», - уверяет он.

Уже задержаны трое подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области. Несколько молодых людей в возрасте от 27 до 32 лет организовали незаконную добычу песка в поселке Левашово Выборгского района Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти. В обоих случаях они не получали лицензию на пользование участками. С июля 2013 года по 2015 год злоумышленники вывезли из Всеволожского района песок на общую сумму порядка пяти миллионов рублей. В Левашово незаконная добыча песка осуществлялась с ноября прошлого года по июнь 2015 года, ущерб составил около 740 тысяч рублей. В настоящее время возбуждены уголовные дела по части 3 и 4 статьи 158 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. 

В Петербурге прошли обыски у бывших сотрудников компании "Специальные технологии". В офисы компании и в квартиры бывших менеджеров оперативники пришли в рамках дела о незаконном обналичивании более 100 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным некоторых СМИ, компания "Специальные технологии" занимается "производством специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

Подробнее:http://www.rosbalt.ru/piter/2015/09/23/1443597.html

В Петербург из Эстонии экстрадирован замгендиректора ООО "Статус" Михаил Кришьян, заочно обвиняемый в организации заказных убийств, рейдерских захватах и иных тяжких и особо тяжких преступлений. Как сообщили в пресс-службе городского ГСУ СКР, он из корыстных побуждений организовал умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Михаилу Карачеву, владельцу ТРК "Пулково-3". Жертву избили и изрезали ножом вечером 7 мая 2010 года, пострадавший скончался в больнице. Кроме того, по версии следствия, в октябре 2010 года Кришьян заказал убийство знакомого предпринимателя. Убийство произошло 29 октября 2010 года, в жертву не менее пяти раз выстрелили из пистолета. В марте 2011 года во время обыска у Кришьяна был обнаружен пистолет, от которого он попытался избавиться, выкинув в окно, а также патроны к нему. Кришьян был задержан, однако под стражу его не заключили. Судом была избрана мера пресечения в виде залога в 2 млн рублей, после чего Кришьян скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Также Кришьян обвиняется в совершении мошенничества и незаконном лишении свободы. По версии следствия он совместно с Михаилом Климешовым, Михаилом Рогинским, которые находятся в розыске, и шестью сообщниками, в отношении которых судом ранее вынесен обвинительный приговор, совершил рейдерский захват имущества коммерческой организации. Злоумышленники похитили имущество на сумму более 21 млн рублей. 23 сентября Кришьян, задержанный в Эстонии, этапирован в Петербург. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее сообщалось, что государственный суд Эстонии отказал в рассмотрении кассационной жалобы на решения судов первой и второй инстанции по делу гражданина России Михаила Кришьяна, подозреваемого в причастности к заказным убийствам в России и подделке документов.


Подробнее:http://www.rosbalt.ru/piter/2015/09/23/1443668.html

 

Санкт-Петербургский горсуд рассмотрит дело убитого директора завода Coca-Cola Дмитрия Сошнева с участием присяжных. Об этом 21 сентября попросили обвиняемые Денис Чхитаури и Вадим Финогенов. Как стало известно «Фонтанке», Чхитаури объяснил выбор надеждой на справедливость. После убийства Сошнева в ноябре 2014 года и задержания, по словам фигуранта, сотрудники уголовного розыска будто бы ставили его в позу «ласточка», били палкой по пяткам и перекрывали кислород противогазом. Чхитаури дал всеобъемлющие признательные показания, от которых не отказывался и во время предварительного следствия. Дескать, опасался мести оперативников. Присяжные, по мнению подсудимого, определят, насколько он виноват. «Мой подзащитный признает себя виновным частично и хочет, чтобы народ разобрался в деле», – пояснил «Фонтанке» адвокат Юрий Петров. Арест Чхитаури и Финогенову продлен на полгода. Отбор коллегии суд начнет 20 октября. Директор петербургского завода Coca-Cola погиб 28 ноября 2014 года. Его тело с огнестрельными ранениями в спину через несколько дней нашли в гараже на Малой Балканской. Следствие считает, что мотивом убийства стала корысть. У Сошнева пропали 160 тысяч рублей и ключи и документы от машины, которую преступники пытались продать.

Стали известны подробности задержания бывших руководителей банка "Таврический" — экс-председателя правления банка Сергея Сомова и члена правления Дмитрия Гаркуши. Как сообает "Росбалт", по версии следствия, подозреваемые в 2013 году проводили валютные операции по выводу крупных сумм за рубеж. Они использовали подложные документы и специально создали для этих целей ООО "Милан". Затем заключили с банком "Таврический" кредитные договора, по условиям которых на банковский счет фиктивной компании было переведено не менее $6 млн. Затем эти деньги были перечислены за рубеж на Нормандские острова по фиктивному договору займа. В начале сентября уголовное дело по ч. 2 ст. 193-1 УК РФ в отношении неустановленных лиц было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается. Отметим, что это уголовное дело является продолжением расследования пропажи с депозита компании "Ленэнерго" 16,5 млрд рублей. В начале лета силовики задержали бывшее руководство энергоснабжающей компании.  декабре 2014 года "Ленэнерго" лишилась доступа к своим средствам на счетах "Таврического", в результате потеряв 1,4 млрд рублей. По факту случившегося следственная служба УФСБ Петербурга и Ленобласти возбудила уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. В конце июня в рамках оперативно-следственных мероприятий был задержан финдиректор "Ленэнерго" Денис Слепов, который, по мнению правоохранителей, действуя от имени общества, подписал с банком "Таврический" дополнительное соглашение о переносе срока возврата вклада "Ленэнерго" с июня 2014 года на май 2015 года, когда банк уже был на грани закрытия. По другим сведениям правоохранительных органов, Слепов лично перевел на счет "Таврического" около 550 млн рублей. По фактам злоупотреблений полномочиями руководством ОАО "Ленэнерго" ранее также было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы компании Андрея Сорочинского.

 

Северной столице были задержаны экс-председатель правления банка «Таврический» Сергей Сомов и бывший член правления банка «Таврический» Дмитрий Гаркуша. Об этом сообщает «Фонтанка».Оперативники Службы экономической безопасности УФСБ Петербурга провели обыски в квартире у подозреваемых. Сомова и Гаркушу подозревают в хищении полутора млрд рублей. Данное уголовное дело является продолжением расследования пропавших в банке «Таврический» депозитов «Ленэнерго» на сумму 16,5 млрд рублей. Напомним, представители спецслужб уже проводили обыски в офисах «Ленэнерго» и банка «Таврический» в июле этого года.

Дирекция транспортного строительства, подчиненная комитету по развитию транспортной инфраструктуры, подала в суд исковое заявление к банку «Санкт-Петербург». Власти города требуют взыскать с банка 540 млн рублей. Основанием для иска стало то, что банк выступил гарантом по авансу, выданному компании «Мостоотряд-19» за проведение работ по строительству путепровода в створе Поклонногорской улицы. Аванс был выплачен, однако работы не ведутся. Аналогичный иск был подан и к компании «Мостоотряд-19».

Адвоката и муниципального депутата МО Гавань Тимофея Кунгурова обвиняют в покушении на мошенничество в Петербурге.По сообщению городской прокуратуры уголовное дело заведено по статьям 30 и 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). По версии следствия, Кунгурову стало известно о том, что в отношении ООО "АРТСТРОИ+" возбуждены производства об административном приостановлении деятельности строительной площадки, расположенной в Василеостровском районе. Затем он предложил генеральному директору организации повлиять на отмену решения службы судебных приставов за 500 тыс. рублей. При этом злоумышленник не имел реальной возможности повлиять на это решение. Кунгурова задержали сотрудники управления ФСБ 13 октября 2014 года после того, как он получил от предпринимателя деньги. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Петербурга.

Подробнее:http://www.rosbalt.ru/piter/2015/09/11/1439443.html

 

На Невском проспекте неизвестные обокрали адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Об этом сообщают СМИ. В полицию обратился управляющий бюро Иван Смирнов. По его словам из сейфа пропали 92 тысяч евро и 900 тысяч рублей. Представитель бюро не смог назвать дату кражи, но отметил, что она могла произойти от 24 июля до 3 сентября 2015 года. Отмечается, что двери сейфа не повреждены. В настоящее время по факту кражи проводится расследование.

 

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

 

 

2008-2015 (c) Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна