Скандалы Новости О проекте Контакты  

Бизнес

В банк "Невастройинвест" по адресу Фучика, 4К, приехал СОБР, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на информацию от читателя сайта. По его информации «все сотрудники стоят в коридорах». Сейчас в банкеработают сотрудники главного следственного управления СК и экономической полиции Петербурга. В Следственном комитете отказались от комментариев. Телефоны кредитной организации не отвечают.

Банк «Невастройинвест» принадлежит заместителю генерального директора ОАО «Метрострой» Николаю Александрову (72,7%, сыну главы компании Вадима Александрова) и профессору института философии СПбГУ, экономисту Газимагомеду Газимагомедову.

Кредитная организация по размеру активов (1,2 млрд) занимает 35 место в Петербурге (всего в городе зарегистрирован 41 банк). Занимается обслуживанием, в основном, корпоративных клиентов, в том числе компаний, связанных с акцинерами.

Обыски проводятся в четырех организациях Васильевского острова в Петербурге, сообщает «Росбалт» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Дело о мошенничестве в сфере ЖКХ возбуждено по статье 159 ч. 4 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Центральный банк отозвал лицензию у петербургского банка «Банкирский дом», причиной указывается выявление крупной недостачи наличных денежных средств в кассе. Об этом сообщается на сайте регулятора: «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 3 марта 2016 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «АКБ «Банкирский Дом», рег. №2928, г. Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

В ЦБ отмечают, что в результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы кредитная организация полностью утратила собственные средства. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдения в отношении компании «Автодор Экспресс», 49% акций которой владел футболист Андрей Аршавин, сообщает «Росбалт» со ссылкой на информацию суда. «Введение наблюдения», — говорится в опубликованном судебном акте. Решение принято по иску «Сбербанка», который пытается в судебном порядке взыскать долги с группы компаний бизнес-партнера футболиста Петра Тиньгаева.

Как ранее сообщалось, с 2010 по 2014 годы Сбербанк выделил группе компаний Тиньгаева кредиты на 1,6 млрд рублей. При этом Аршавин якобы был поручителем по одному из займов — на 104 млн рублей. В 2015 году суд арестовал имущество футболиста на 5 млн рублей. Однако затем Выборгский районный суд отказал «Сбербанку» в иске к экс-игроку «Зенита» и снял арест с его имущества. На суде были предоставлены доказательства, главное из которых — экспертиза подписи. В соответствии с выводами эксперта, подпись на документах о поручительстве является поддельной.

Силами «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были задержаны трое петербуржцев. Как сообщает «Фонтанка», они подозреваются в том, что создали несколько мнимых коммерческих организаций, открыли расчетные счета в петербургских филиалах банка ВТБ 24 и Райффайзенбанка и фактически работали в качестве банка. То есть была создана очередная схема для желающих незаконно обналичить деньги.

По версии следствия, организатором услуг является 50-летний генеральный директор фирмы «Арт Прект» Герлиман. А по расчетам оперативников «банковского» отдела, только за шесть месяцев 2015 года он с коллегами по бизнесу обналичил 1,5 миллиарда рублей. Любопытно, что процент обналички в этой группе был не менее 7,5, так что прибыль составила около 100 миллионов рублей. Как «Фонтанке» объяснили в Управлении экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «уже в прошлом году процент обналички стал расти, а начинался в свое время с 4,5 процента». Отчасти цены за услугу растут благодаря постоянным задержаниям обнальщиков Петербурга. Кстати, вчера, 25 февраля, «Фонтанка» сообщала об очередной масштабной реализации экономической полиции города, в ходе которой было проведено 30 обысков и задержано 25 человек. 

В ходе данной реализации оперативники нашли и изъяли бронированный автомобиль «Шевроле Тахо», используемый подозреваемыми для инкассации и перевозки обналиченных денег. Кстати, подпольные банкиры не ради моды тратятся на броню и охрану своих денег. Не секрет, что в Петербурге происходят постоянные налеты на обнальщиков. Причем в большинстве случаев коммерсанты предпочитают не обращаться с жалобами в полицию. Что касается трех фигурантов уголовного дела, то двое из них – предприниматели Гарлиман и Сапелкин –  задержаны на двое суток, а третьему – Туроватову –  уже избрана мера пресечения  домашний арест.

Силами «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были задержаны трое петербуржцев. Как сообщает «Фонтанка», они подозреваются в том, что создали несколько мнимых коммерческих организаций, открыли расчетные счета в петербургских филиалах банка ВТБ 24 и Райффайзенбанка и фактически работали в качестве банка. То есть была создана очередная схема для желающих незаконно обналичить деньги.

По версии следствия, организатором услуг является 50-летний генеральный директор фирмы «Арт Прект» Герлиман. А по расчетам оперативников «банковского» отдела, только за шесть месяцев 2015 года он с коллегами по бизнесу обналичил 1,5 миллиарда рублей. Любопытно, что процент обналички в этой группе был не менее 7,5, так что прибыль составила около 100 миллионов рублей. Как «Фонтанке» объяснили в Управлении экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «уже в прошлом году процент обналички стал расти, а начинался в свое время с 4,5 процента». Отчасти цены за услугу растут благодаря постоянным задержаниям обнальщиков Петербурга. Кстати, вчера, 25 февраля, «Фонтанка» сообщала об очередной масштабной реализации экономической полиции города, в ходе которой было проведено 30 обысков и задержано 25 человек. 

В ходе данной реализации оперативники нашли и изъяли бронированный автомобиль «Шевроле Тахо», используемый подозреваемыми для инкассации и перевозки обналиченных денег. Кстати, подпольные банкиры не ради моды тратятся на броню и охрану своих денег. Не секрет, что в Петербурге происходят постоянные налеты на обнальщиков. Причем в большинстве случаев коммерсанты предпочитают не обращаться с жалобами в полицию. Что касается трех фигурантов уголовного дела, то двое из них – предприниматели Гарлиман и Сапелкин –  задержаны на двое суток, а третьему – Туроватову –  уже избрана мера пресечения  домашний арест.

Накануне около 8:20 два неизвестных преступника у дома 15 на улице Гагарина в Выборге силой посадили в автомобиль 39-летнего гендиректора одной из коммерческих фирм и увезли, сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевший рассказал, что машина злоумышленников остановилась на трассе А-123 неподалеку от поселка Соколинское. Угрожая ножом и бейсбольной битой, бандиты похитили у бизнесмена 50 тыс. рублей, ключи и документы на машину, а затем, высадив потерпевшего на дороге, с места происшествия скрылись. Автомобиль, ключи от которого были похищены, на месте парковки не обнаружен. Возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге в офисах "Райффайзенбанка" прошли обыски. Следственные мероприятия начались около 13 часов дня в офисах на Садовой, 10 и Мойке, 36. Как сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу банка, это связано с выемкой клиентских документов и не имеет прямого отношения к деятельности банка.

Обыски связаны исключительно с деятельностью отдельных компаний-клиентов, подозреваемых в совершении незаконных операций, утверждают в "Райффайзенбанке". В пресс-службе сообщили, что банк сотрудничает с полицией и "оказывает полное содействие в получении необходимой документации". Обслуживание в офисах приостановлено. "Банк ведет регулярную работу по выявлению и противодействию подозрительным банковским операциям со стороны клиентов во всех регионах присутствия", - подчеркнули в пресс-службе. На сайте банка на момент написания материала информации не было.

По данным сайта "Фонтанка.ру", следственные действия проходят по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в Следственном управлении УМВД по Центральному району еще в конце прошлого года. В рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в "Невском банке" и "Турбобанке".

Предприниматели из Крестецкого района, по версии следствия, с апреля 2011 года по февраль 2015 года организовали незаконную добычу песка на сумму более 58 миллионов рублей. Уголовное дело сначала было закрыто прокуратурой, но Следственный комитет успешно обжаловал это в Генпрокуратуре. По результатам следствия супругам Буравлёвым предъявили ещё и обвинение в хищении более 76 тысяч кубических метров песка используемого для строительства трассы М-11. В сентябре они были задержаны, но ходатайство Следственного комитета об их аресте суд не удовлетворил. А в декабре Новгородский районный суд признал незаконным постановление о возбуждении второго уголовного дела. - Сегодня Новгородский областной суд, рассмотрев жалобу на решение районного суда, признал постановление о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным, - сообщили в СУ по Новгородской области СК РФ.

Сегодня в Московском суде Петербурга начался процесс над зятем бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Бизнесмен Валерий Пузиков обвиняется в двух эпизодах растраты во время работы на посту директора ФГУП "Инженерно-технический центр Минобороны" (ИТЦ).
Как сообщает  «Фонтанка.ру», Пузикова в зале суда не было. В Петербург приехали другие фигуранты того же дела – бывший главный бухгалтер ИТЦ Ирина Петухова и сменщик зятя экс-министра на посту директора Валерий Серов. Они тоже обвинены в растратах. Защищают фигурантов столичные адвокаты. Обвинение поддерживает военная прокуратура.

По версии следствия, ИТЦ исполнял госконтракт на автотранспортное обеспечение Минобороны. Центр поставлял автомобили Toyota Land Cruiser 78, Mercedes-Benz GL 320 4 Matic, Porsche Cayenne Turbo, Hummer и BMW 760LI, которые были взяты во временное пользование Пузиковым у коммерческих организаций, принадлежащих его жене. Следственный комитет посчитал, что иномарки министерством не использовались, а ИТЦ заплатил за аренду более 8 млн рублей. 

Второй эпизод растраты связан с "мертвыми душами" – трудоустройством несуществующих сотрудников и выплатой им зарплат на общую сумму около 4 млн рублей.

Подсудимые вину не признают. В связи с отсутствием Пузикова процесс будет отложен. Причина неявки пока неизвестна.

В начале 2014 года Пузиков, находившийся за границей, был объявлен в федеральный розыск. Позже он самостоятельно явился в правоохранительные органы и был отпущен под подписку о невыезде. Возможно бывший министр обороны Анатолий Сердюков может стать на процессе ключевым свидетелем защиты.

Арбитражныйсуд Калининградской области встал на сторону компании "Бауштат" в её споре с областной таможней. Ведомство требовало с фирмы 20 млн рублей в качестве таможенных пошлин за ввезенный в регион 12-этажный дом. Компания "Бауштат" купила 12-этажный жилой дом из железобетона в разобранном виде в Литве в 2012 году. Завезли в Калининградскую область конструкцию по железной дороге. Товар был помещен под таможенную процедуру Особой экономической зоны и, соответственно, освобожден от пошлин. Однако в 2015 году таможня провела проверку и поменяла конструкции код классификации со сборных на изделия из цемента. Присвоенный код уже не входил в список "льготных", в связи с чем таможня потребовала с компании "Бауштат" почти 20 млн пошлин. Стройфирма не согласилась и пошла в суд, где встали на её сторону. Доначисления были признаны незаконными.

Сегодня утром в здании ОАО “Выборгская лесопромышленная корпорация" (ВЛК) на Заводской улице дом 2 поселка Советский Выборгского района начались обыски, сообщает 47news. Также отмечается что по данному адресу также находится компания ОАО "Выборгская целлюлоза". По данным сайта 47news, следственные действия связаны с фигурой бывшего "водочного короля" Петербурга и Ленобласти Александра Сабадаша. Известно, что обыски проходят в рамках уголовного дела по статье 191.1 УК ("совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета не резидентов с использованием подложных документов"). Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти интересуют в частности правоустанавливающие документы вышеуказанных и связанных с ними предприятий. На месте также находятся сотрудники Службы экономической безопасности УФСБ и Управления экономической полиции ГУ МВД.

По данным 47news, следствие уверено, что Выборгский лесозаготовительный комбинат без обеспечения получал кредиты от банка "Таврический", затем деньги переходили десяткам компаний, которые становились банкротами, в результате средства выводились за рубеж.

Напомним, что Сабадаш осужден в Москве в марте минувшего года по мошенничеству в особо крупном размере к шести годам лишения свободы. Экс-руководители банка "Таврический" Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша в данное время также находятся под арестом.

«Санкт-Петербургские электрические сети», входящие в структуру «Ленэнерго», подали в Арбитражный суд на собственную материнскую компанию, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на информация, размещенную в картотеке суда.

СПбЭС хочет взыскать с «Ленэнерго» 311 млн рублей. Скорее всего речь идет о неустойке по договору на оказание услуг по передаче электрической энергии.

Отметим, что ранее СПбЭС полностью принадлежали Смольному, однако недавно правительство Петербурга передало свой пакет акций «Ленэнерго» в рамках процесса по консолидации городских энергоактивов. Возглавляет «Санкт-Петербургские электрические сети» бывший директор «Ленэнерго» Андрей Сизов, который в декабре покинул этот пост из-за претензий со стороны основного акционера – «Россетей».

В «Санкт-Петербургских электрических сетях» не комментируют данный иск, аналогичным образом поступили и в «Ленэнерго».

Однако высокопоставленный источник в компании предположил, что подача подобного иска от «дочки» – своего рода ответ топ-менеджмента СПбЭС на события декабря, связанные с кадровыми перестановками в компании.

Смольнинский районный суд Петербурга в скором времени рассмотрит дело гендиректора туристической компании «Атлас». Дмитрию Смирнову вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на горпрокуратуру.

По версии следствия, Смирнов направлял деньги туристов на оплату по старым долгам. А также иностранным контрагентам по формированию туристского продукта туристам, еще не обратившимся в ЗАО "Атлас". Кроме того, средства шли и на текущие расходы фирмы. Пострадавшими признано более 400 человек, такое количество клиентов не смогли использовать приобретенные ими туристические путевки. Общая сумма ущерба составила более 30 млн рублей. После вручения Смирнову копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в суд.

 

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

 

 

2008-2015 (c) Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна