Скандалы Новости О проекте Контакты  

Бизнес

Уголовное дело в отношении главы кредитных кооперативов направлено в Октябрьский районный суд Петербурга для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры СПб. По версии следствия, обвиняемый в 2013 году приобрел кредитный потребительский кооператив «Первая Финансовая Группа» и стал его председателем. Действуя совместно с сообщником, он арендовал квартиру под офис кооператива и разместил в СМИ рекламу о приеме личных сбережений граждан под проценты. Сотрудники кооператива принимали деньги и передавали их злоумышленникам. Некоторым вкладчикам выплачивались проценты по заключенным договорам за счет денежных средств, полученных от вновь принятых пайщиков для создания иллюзии честной работы организации. С февраля по октябрь 2014 года КПК было заключено 108 договоров на общую сумму свыше 28 млн. рублей. Кроме того, мошенник в октябре 2013 года создал КПК «Кредитное Партнерство», в период действия которого заключены договоры и получены денежные средства от 103 пайщиков на сумму свыше 44 млн. рублей. таким образом он получил в сумме более 72 млн рублей. Из этих средств обвиняемому, как полагает следствие, удалось легализовать более 9 млн. рублей.

В банк "Невастройинвест" по адресу Фучика, 4К, приехал СОБР, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на информацию от читателя сайта. По его информации «все сотрудники стоят в коридорах». Сейчас в банкеработают сотрудники главного следственного управления СК и экономической полиции Петербурга. В Следственном комитете отказались от комментариев. Телефоны кредитной организации не отвечают.

Банк «Невастройинвест» принадлежит заместителю генерального директора ОАО «Метрострой» Николаю Александрову (72,7%, сыну главы компании Вадима Александрова) и профессору института философии СПбГУ, экономисту Газимагомеду Газимагомедову.

Кредитная организация по размеру активов (1,2 млрд) занимает 35 место в Петербурге (всего в городе зарегистрирован 41 банк). Занимается обслуживанием, в основном, корпоративных клиентов, в том числе компаний, связанных с акцинерами.

Обыски проводятся в четырех организациях Васильевского острова в Петербурге, сообщает «Росбалт» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Дело о мошенничестве в сфере ЖКХ возбуждено по статье 159 ч. 4 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Центральный банк отозвал лицензию у петербургского банка «Банкирский дом», причиной указывается выявление крупной недостачи наличных денежных средств в кассе. Об этом сообщается на сайте регулятора: «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 3 марта 2016 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «АКБ «Банкирский Дом», рег. №2928, г. Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

В ЦБ отмечают, что в результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы кредитная организация полностью утратила собственные средства. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдения в отношении компании «Автодор Экспресс», 49% акций которой владел футболист Андрей Аршавин, сообщает «Росбалт» со ссылкой на информацию суда. «Введение наблюдения», — говорится в опубликованном судебном акте. Решение принято по иску «Сбербанка», который пытается в судебном порядке взыскать долги с группы компаний бизнес-партнера футболиста Петра Тиньгаева.

Как ранее сообщалось, с 2010 по 2014 годы Сбербанк выделил группе компаний Тиньгаева кредиты на 1,6 млрд рублей. При этом Аршавин якобы был поручителем по одному из займов — на 104 млн рублей. В 2015 году суд арестовал имущество футболиста на 5 млн рублей. Однако затем Выборгский районный суд отказал «Сбербанку» в иске к экс-игроку «Зенита» и снял арест с его имущества. На суде были предоставлены доказательства, главное из которых — экспертиза подписи. В соответствии с выводами эксперта, подпись на документах о поручительстве является поддельной.

Силами «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были задержаны трое петербуржцев. Как сообщает «Фонтанка», они подозреваются в том, что создали несколько мнимых коммерческих организаций, открыли расчетные счета в петербургских филиалах банка ВТБ 24 и Райффайзенбанка и фактически работали в качестве банка. То есть была создана очередная схема для желающих незаконно обналичить деньги.

По версии следствия, организатором услуг является 50-летний генеральный директор фирмы «Арт Прект» Герлиман. А по расчетам оперативников «банковского» отдела, только за шесть месяцев 2015 года он с коллегами по бизнесу обналичил 1,5 миллиарда рублей. Любопытно, что процент обналички в этой группе был не менее 7,5, так что прибыль составила около 100 миллионов рублей. Как «Фонтанке» объяснили в Управлении экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «уже в прошлом году процент обналички стал расти, а начинался в свое время с 4,5 процента». Отчасти цены за услугу растут благодаря постоянным задержаниям обнальщиков Петербурга. Кстати, вчера, 25 февраля, «Фонтанка» сообщала об очередной масштабной реализации экономической полиции города, в ходе которой было проведено 30 обысков и задержано 25 человек. 

В ходе данной реализации оперативники нашли и изъяли бронированный автомобиль «Шевроле Тахо», используемый подозреваемыми для инкассации и перевозки обналиченных денег. Кстати, подпольные банкиры не ради моды тратятся на броню и охрану своих денег. Не секрет, что в Петербурге происходят постоянные налеты на обнальщиков. Причем в большинстве случаев коммерсанты предпочитают не обращаться с жалобами в полицию. Что касается трех фигурантов уголовного дела, то двое из них – предприниматели Гарлиман и Сапелкин –  задержаны на двое суток, а третьему – Туроватову –  уже избрана мера пресечения  домашний арест.

Силами «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были задержаны трое петербуржцев. Как сообщает «Фонтанка», они подозреваются в том, что создали несколько мнимых коммерческих организаций, открыли расчетные счета в петербургских филиалах банка ВТБ 24 и Райффайзенбанка и фактически работали в качестве банка. То есть была создана очередная схема для желающих незаконно обналичить деньги.

По версии следствия, организатором услуг является 50-летний генеральный директор фирмы «Арт Прект» Герлиман. А по расчетам оперативников «банковского» отдела, только за шесть месяцев 2015 года он с коллегами по бизнесу обналичил 1,5 миллиарда рублей. Любопытно, что процент обналички в этой группе был не менее 7,5, так что прибыль составила около 100 миллионов рублей. Как «Фонтанке» объяснили в Управлении экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «уже в прошлом году процент обналички стал расти, а начинался в свое время с 4,5 процента». Отчасти цены за услугу растут благодаря постоянным задержаниям обнальщиков Петербурга. Кстати, вчера, 25 февраля, «Фонтанка» сообщала об очередной масштабной реализации экономической полиции города, в ходе которой было проведено 30 обысков и задержано 25 человек. 

В ходе данной реализации оперативники нашли и изъяли бронированный автомобиль «Шевроле Тахо», используемый подозреваемыми для инкассации и перевозки обналиченных денег. Кстати, подпольные банкиры не ради моды тратятся на броню и охрану своих денег. Не секрет, что в Петербурге происходят постоянные налеты на обнальщиков. Причем в большинстве случаев коммерсанты предпочитают не обращаться с жалобами в полицию. Что касается трех фигурантов уголовного дела, то двое из них – предприниматели Гарлиман и Сапелкин –  задержаны на двое суток, а третьему – Туроватову –  уже избрана мера пресечения  домашний арест.

Накануне около 8:20 два неизвестных преступника у дома 15 на улице Гагарина в Выборге силой посадили в автомобиль 39-летнего гендиректора одной из коммерческих фирм и увезли, сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевший рассказал, что машина злоумышленников остановилась на трассе А-123 неподалеку от поселка Соколинское. Угрожая ножом и бейсбольной битой, бандиты похитили у бизнесмена 50 тыс. рублей, ключи и документы на машину, а затем, высадив потерпевшего на дороге, с места происшествия скрылись. Автомобиль, ключи от которого были похищены, на месте парковки не обнаружен. Возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге в офисах "Райффайзенбанка" прошли обыски. Следственные мероприятия начались около 13 часов дня в офисах на Садовой, 10 и Мойке, 36. Как сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу банка, это связано с выемкой клиентских документов и не имеет прямого отношения к деятельности банка.

Обыски связаны исключительно с деятельностью отдельных компаний-клиентов, подозреваемых в совершении незаконных операций, утверждают в "Райффайзенбанке". В пресс-службе сообщили, что банк сотрудничает с полицией и "оказывает полное содействие в получении необходимой документации". Обслуживание в офисах приостановлено. "Банк ведет регулярную работу по выявлению и противодействию подозрительным банковским операциям со стороны клиентов во всех регионах присутствия", - подчеркнули в пресс-службе. На сайте банка на момент написания материала информации не было.

По данным сайта "Фонтанка.ру", следственные действия проходят по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в Следственном управлении УМВД по Центральному району еще в конце прошлого года. В рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в "Невском банке" и "Турбобанке".

Предприниматели из Крестецкого района, по версии следствия, с апреля 2011 года по февраль 2015 года организовали незаконную добычу песка на сумму более 58 миллионов рублей. Уголовное дело сначала было закрыто прокуратурой, но Следственный комитет успешно обжаловал это в Генпрокуратуре. По результатам следствия супругам Буравлёвым предъявили ещё и обвинение в хищении более 76 тысяч кубических метров песка используемого для строительства трассы М-11. В сентябре они были задержаны, но ходатайство Следственного комитета об их аресте суд не удовлетворил. А в декабре Новгородский районный суд признал незаконным постановление о возбуждении второго уголовного дела. - Сегодня Новгородский областной суд, рассмотрев жалобу на решение районного суда, признал постановление о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным, - сообщили в СУ по Новгородской области СК РФ.

Сегодня в Московском суде Петербурга начался процесс над зятем бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Бизнесмен Валерий Пузиков обвиняется в двух эпизодах растраты во время работы на посту директора ФГУП "Инженерно-технический центр Минобороны" (ИТЦ).
Как сообщает  «Фонтанка.ру», Пузикова в зале суда не было. В Петербург приехали другие фигуранты того же дела – бывший главный бухгалтер ИТЦ Ирина Петухова и сменщик зятя экс-министра на посту директора Валерий Серов. Они тоже обвинены в растратах. Защищают фигурантов столичные адвокаты. Обвинение поддерживает военная прокуратура.

По версии следствия, ИТЦ исполнял госконтракт на автотранспортное обеспечение Минобороны. Центр поставлял автомобили Toyota Land Cruiser 78, Mercedes-Benz GL 320 4 Matic, Porsche Cayenne Turbo, Hummer и BMW 760LI, которые были взяты во временное пользование Пузиковым у коммерческих организаций, принадлежащих его жене. Следственный комитет посчитал, что иномарки министерством не использовались, а ИТЦ заплатил за аренду более 8 млн рублей. 

Второй эпизод растраты связан с "мертвыми душами" – трудоустройством несуществующих сотрудников и выплатой им зарплат на общую сумму около 4 млн рублей.

Подсудимые вину не признают. В связи с отсутствием Пузикова процесс будет отложен. Причина неявки пока неизвестна.

В начале 2014 года Пузиков, находившийся за границей, был объявлен в федеральный розыск. Позже он самостоятельно явился в правоохранительные органы и был отпущен под подписку о невыезде. Возможно бывший министр обороны Анатолий Сердюков может стать на процессе ключевым свидетелем защиты.

Арбитражныйсуд Калининградской области встал на сторону компании "Бауштат" в её споре с областной таможней. Ведомство требовало с фирмы 20 млн рублей в качестве таможенных пошлин за ввезенный в регион 12-этажный дом. Компания "Бауштат" купила 12-этажный жилой дом из железобетона в разобранном виде в Литве в 2012 году. Завезли в Калининградскую область конструкцию по железной дороге. Товар был помещен под таможенную процедуру Особой экономической зоны и, соответственно, освобожден от пошлин. Однако в 2015 году таможня провела проверку и поменяла конструкции код классификации со сборных на изделия из цемента. Присвоенный код уже не входил в список "льготных", в связи с чем таможня потребовала с компании "Бауштат" почти 20 млн пошлин. Стройфирма не согласилась и пошла в суд, где встали на её сторону. Доначисления были признаны незаконными.

Сегодня утром в здании ОАО “Выборгская лесопромышленная корпорация" (ВЛК) на Заводской улице дом 2 поселка Советский Выборгского района начались обыски, сообщает 47news. Также отмечается что по данному адресу также находится компания ОАО "Выборгская целлюлоза". По данным сайта 47news, следственные действия связаны с фигурой бывшего "водочного короля" Петербурга и Ленобласти Александра Сабадаша. Известно, что обыски проходят в рамках уголовного дела по статье 191.1 УК ("совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета не резидентов с использованием подложных документов"). Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти интересуют в частности правоустанавливающие документы вышеуказанных и связанных с ними предприятий. На месте также находятся сотрудники Службы экономической безопасности УФСБ и Управления экономической полиции ГУ МВД.

По данным 47news, следствие уверено, что Выборгский лесозаготовительный комбинат без обеспечения получал кредиты от банка "Таврический", затем деньги переходили десяткам компаний, которые становились банкротами, в результате средства выводились за рубеж.

Напомним, что Сабадаш осужден в Москве в марте минувшего года по мошенничеству в особо крупном размере к шести годам лишения свободы. Экс-руководители банка "Таврический" Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша в данное время также находятся под арестом.

«Санкт-Петербургские электрические сети», входящие в структуру «Ленэнерго», подали в Арбитражный суд на собственную материнскую компанию, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на информация, размещенную в картотеке суда.

СПбЭС хочет взыскать с «Ленэнерго» 311 млн рублей. Скорее всего речь идет о неустойке по договору на оказание услуг по передаче электрической энергии.

Отметим, что ранее СПбЭС полностью принадлежали Смольному, однако недавно правительство Петербурга передало свой пакет акций «Ленэнерго» в рамках процесса по консолидации городских энергоактивов. Возглавляет «Санкт-Петербургские электрические сети» бывший директор «Ленэнерго» Андрей Сизов, который в декабре покинул этот пост из-за претензий со стороны основного акционера – «Россетей».

В «Санкт-Петербургских электрических сетях» не комментируют данный иск, аналогичным образом поступили и в «Ленэнерго».

Однако высокопоставленный источник в компании предположил, что подача подобного иска от «дочки» – своего рода ответ топ-менеджмента СПбЭС на события декабря, связанные с кадровыми перестановками в компании.

 

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

 

 

2008-2015 (c) Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна