Скандалы Новости О проекте Контакты  

Бизнес

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СПб и ЛО завершено расследование уголовного дела в отношении петербурженки, которая, являясь председателем правления банка, совместно с другими руководителями финансового учреждения присвоила около 1,8 млрд рублей. В ходе следсвия было установлено, что по подложным документам был заключен кредитный договор между банком и коммерческой организацией на сумму 487 млн рублей, при этом условия договора коммерческой организацией выполнены не были, а денежные средства похищены. Кроме этого, был заключен договор купли-продажи между банком и физическим лицом на здание, принадлежащее банку на правах собственности. Затем, по версии следствия, было сымитировано внесение денежных средств в кассу банка в размере 307 млн рублей для сокрытия безвозмездности сделки. После этого была оформлена передача прав собственности на указанное здание покупателю. Также в ходе предварительного следствия установлено, что от имени банка были заключены еще 2 незаконные сделки: кредитные договоры на предоставление подставным фирмам денежных средств в общей сумме около 990 млн рублей. Общий ущерб составил около 1,8 млрд рублей. Он частично возмещен путем наложения ареста на отчужденное здание.

Женщина-председатель призналась в содеянном. Расследование уголовного дела в отношении владельца и председателя совета директоров банка продолжается.

Сегодня оперативники «банковского» отдела УЭБ и ПК ГУ МВД по Петербургу и области задержали еще одного подозреваемого в участии в схеме по незаконному обналичиванию 1,5 млрд рублей, сообщает «Фонтанка.ру». 38-летнего уроженец Соснового Бора, официально безработный Артем Голубев находился в розыске пять дней. Ему предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, он играл активную роль в создании схемы по обналичиванию денежных средств. Она подразумевала привлечение заинтересованных в легализации крупных сумм клиентов, размещение денег на счетах нескольких юридических лиц и имитацию сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Из перечисленных клиентами сумм за услугу удерживались, по мнению следствия, 7,5 % в качестве вознаграждения, остальное обналичивалось.

Как уже сообщалось ранее были уже произведены задержания нескольких человек, в их числе проходивший по делу о хищениях на строительстве «Зенит-арены» бизнесмен Сергей Герлиман. Он отправлен под домашний арест. Голубев задержан на двое суток в качестве подозреваемого, следствие решает вопрос о мере пресечения.

Гендиректор ООО «Старый город» обвиняется в мошенничестве и должен компенсировать ущерб, который был причинен бюджету. По сообщению пресс-службы прокуратуры СПб, обвиняемый заключил договор субподряда на выполнение работ по устройству буронабивных свай стадиона на Крестовском острове («Зенит-арены»). При этом стоимость свай была завышена в два раза — на 570 млн рублей. Гендиректор признан виновным в мошенничестве. Ущерб бюджету городу он еще не возместил.

Сотрудники экономической полиции задержали бизнесмена из Петербурга 20 апреля, сообщает 47News. Его подозревают в изготовлении поддельных акцизных марок и незаконном предпринимательстве. Следствие длилось более полугода. На след предполагаемого преступника детективы вышли в сентябре 2015 года, когда в ходе совместного с ФСБ рейда был закрыт цех по производству поддельного алкоголя. Производство располагалось на территории промзоны «Фосфорит» в городе Кингисеппе Ленинградской области.

 

Военные прокуроры выявили серьезные нарушения при заключении многомиллиардных контрактов армейских структур с компаниями, связанными с Евгением Пригожиным, сообщает «Фонтанка.ру». По данным СМИ, осенью 2015 года компании ООО «Нордэнерго», «Теплосинтез», «Теплоснаб», «ТКС» и «Профтехуслуги», которые могут быть связаны с империей «Конкорд» Евгения Пригожина, получили контракты АО «ГУ ЖКХ» на десятки миллиардов рублей со структурами Министерства обороны. При этом, как утверждает издание, ни одна из этих компаний не имела ни лицензии на право работать со сведениями, составляющими государственную тайну, ни лицензии на право обслуживать опасные производственные объекты. Эти факты стали предметом пристального внимания прокурора 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота Павел Конашенко. И следом к расследованию подключились прокуроры других гарнизонов. По данным прокуратуры Центрального военного округа, у работающих на территории округа ООО «Нордэнерго» и «Профтехуслуги» действительно отсутствовали лицензии на право эксплуатации опасных производственных объектов и лицензии на право работать со сведениями, составляющими государственную тайну. Также выяснилось, что «в нарушение инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации от 5 января 2004 г. № 3-1, у АО „ГУ ЖКХ“ отсутствовала лицензия на проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну». Но «оснований для принятия мер реагирования» прокуратура ЦВО не нашла, поскольку «в деятельности поднадзорных военной прокуратуре ЦВО подразделений АО „ГУ ЖКХ“ … не выявлено». Поэтому ожидать отмены контрактов на коммунальное обслуживание армии, флота и других силовых структур не стоит, отмечает СМИ. В свою очередь Московская гарнизонная прокуратура начала проверку аукционной документации, по результатам которой «будет рассмотрен вопрос» о привлечении должностных лиц АО «ГУ ЖКХ» к административной ответственности.

29 марта арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление прокуратуры (войсковая часть 30642 (Балашиха) о привлечении «Нордэнерго» к ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). 12 апреля арбитражный суд Московской области удовлетворил такое же заявление прокурора Сергиево-Посадского гарнизона в отношении «Нордэнерго».

Заявление военной прокуратуры (войсковая часть 56680 из Владимира) Нижегородский арбитражный суд должен рассмотреть 25 апреля. 

Дела по заявлениям прокуроров Брянского и Тверского гарнизонов готовится рассмотреть Петроградский районный суд Петербурга (по месту государственной регистрации ООО «Нордэнерго»), 26 апреля Петроградский суд рассмотрит административное дело об умышленном невыполнении «Нордэнерго» требований прокурора. В службе судебных приставов в отношении «Нордэнерго» заведено около десятка исполнительных производств о восстановлении незаконно уволенных работников и выплате им заработной платы.

Напомним, как сообщают СМИ, ООО «Нордэнерго», ООО «Теплосинтез», ООО «Теплоснаб», ООО «Профтехуслуги», ООО «ТКС» осенью 2015 года выиграли тендеры АО «ГУ ЖКХ» (дочерней компании Министерства обороны РФ) на обслуживание военных городков в общей сумме в 26 млрд рублей (по данным ФБК — 40 млрд рублей). Журналисты отмечают, что компании были образованы менее полугода назад. Издание выявило связь компаний с холдингом «Мегалайн», в состав учредителей которого входили ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ООО «Лахта», созданные Евгением Пригожиным. Однако недавно «Конкорд» вышел из состава соучредителей «Мегалайна», а на его место пришло ООО «Бизнес Проджект» (по данным журналистов, компанией руководит Елена Ким, предположительно, сотрудник бухгалтерии «Конкорда»).

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом спа-отель forRestMix в Репино, который принадлежит зятю бывшего министра обороны Сердюкова, сообщает «Фонтанка.ру». Как выяснилось, спа-отель зарегистрирован на фирму «Балтмедио», которая раньше принадлежала Валерию Пузикову – зятю экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Рядом с отелем находится загородный дом Татьяны Сердюковой – первой жены бывшего министра. Сейчас «Балтмедио» принадлежит офшору Nuramia Investments, связанному с некогда крупной московской компанией «Инвестстрой-15». В частности, при Анатолии Сердюкове она была крупнейшим подрядчиком Министерства обороны по строительству жилья для военных. «Инвестстрой-15» заложил спа-отель, получая кредит в Банке Москвы на 3,7 млрд рублей. В августе 2015 году Мещанский районный суд столицы вынес решение о продаже forRestMix на торгах, однако вскоре после этого «Балтмедио» направило заявление о собственном банкротстве. При этом на тот момент к компании был подан только один иск от фирмы «Бау-инвест», связанной с «Инвестстроем-15» (речь шла о некоем займе в 200 млн рублей). Параллельно Nuramia Investments попыталась через суд отменить залог отеля в банке, но процесс был проигран. Теперь же «Балтмедио» признано банкротом. Как следует из материалов банкротного процесса, общая задолженность компании составляет 1,9 млрд рублей. Конкурсное производство открыто на полгода. В течение этого периода, скорее всего, состоится продажа отеля и участка под ним. Сам отель в настоящее работает, уточнили в регистратуре.

Защита петербургского бизнесмена, гендиректора холдинговой компании "Форум" Дмитрия Михальченко обжаловала решение о его аресте, сообщает «Интерфакс».
"В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Егорова в защиту обвиняемого Михальченко на постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказала пресс-секретарь судебной инстанции Юнона Царева. 
Напомним, бизнесмен был арестован 30 марта по обвинению в участии в контрабанде алкоголя.  Сам Дмитрий Михальченко отверг предъявленные обвинения.

 

По исковому заявлению от 28 декабря 2015 года от самого банкира Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти начал рассматривать дело о банкротстве, сообщает «Росбалт» со ссылкой на адвоката Гительсона Евгения Котова. Напомним, что банкир Александр Гительсон основатель «Восточно-Европейской финансовой корпорации» в настоящее время отбывает наказание за мошенничество в колонии поселка Металлострой. В марте 2015 года Василеостровский районный суд признал экономиста виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде трех лет в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Как установил суд, экс-председатель совета директоров банковской группы ВЕФК похитил 1,88 млрд бюджетных рублей, сняв деньги из Инкасбанка, где держал счет финансовый комитет Ленобласти. По версии следствия, с мая 2006 года по май 2007 года Гительсон установил контроль над рядом кредитными организациями, после чего путем электронных операций перечислил деньги на свои счета. В Следственном комитете заявили, что в криминальную схему также входила председатель правления Инкасбанка Татьяна Лебедева, которая и заключила с комитетом договоры о депозитных вкладах, а затем перевела полученные бюджетные средства под видом банковского кредита в ВЕФК. Лебедева заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 300 тыс. рублей. Как пояснил адвокат Котов, присутствие самого Гительсона на заседаниях о банкротстве не требуется.

 

Петербургское научно-производственное предприятие банкротит фирму — фигуранта дела о хищениях бюджетных средств Министерства обороны, следует из данных Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.
Как сообщает «Росбалт», иск подан ООО «Научно-производственное предприятие „Спецгидроизоляция ‚Монолит‘. Ответчиком значится ООО ‚НЕВИСС-Комплекс‘, чей генеральный директор Александр Швирикасов осужден по делу о хищении денежных средств, выделенных на переезд экспозиций Центрального военно-морского музея.
Дата по рассмотрению заявления о банкротстве пока не назначена.
Напомним, в июле 2015 года бывший директор Центрального военно-морского музея Андрей Лялин и предприниматель Александр Швирикасов были признаны виновными по делу о хищении денежных средств Минобороны, выделенных на переезд ЦВММ. Василеостровский районный суд приговорил Лялина к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Руководитель ‚Невисс-комплекса‘ Александр Швирикасов был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. По данным следствия, в декабре 2010 года Министерство обороны в лице главы ведомства Анатолия Сердюкова заключило контракт почти на 1 млрд руб. с компанией ‚Невисс-Комплекс‘ на перемещение фондов ЦВММ. Однако большая часть оплаты проводилась на основании якобы фиктивных договоров. В результате подрядчик так и не выполнил работы в срок в полном объеме, а также недопоставил оборудование. Государству был причинен ущерб на 647 млн руб.

 

Приморский суд Петербурга не смог рассмотреть уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств в Росгосстрахе из-за противоречивости обвинительного заключения, составленного прокуратурой, сообщает «Фонтанка». Приговор бывшим сотрудникам страховой компании, в числе которых также топ-менеджеры Дмитрий Синишев и Татьяна Никитина, отложен на неопределенный срок. Постановление о возвращении дела прокурору вынесла судья Алла Ермакова. Основанием послужили выводы о том, что изложенные в обвинительном заключении обстоятельства противоречивы и нарушают права подсудимых на защиту. Да и в целом заключение не соответствует происходившим событиям. Ввиду допущенных нарушений вынесение справедливого приговора невозможно, установила судья. Дело возвращено прокурору на основании статьи 237 УПК для устранения препятствий к рассмотрению. Напомним, дело Росгосстраха было передано в суд конце 2014 года. Обвинение в незаконной банковской деятельности СК предъявлял заместителям директора петербургского филиала Дмитрию Синишеву и Татьяне Никитиной, а также бывшим сотрудникам, которые ушли в коммерцию. По версии следствия, группа за 5% гонорара незаконно обналичила больше 500 млн рублей посредством фирм-однодневок и счета Росгосстраха.

В Петербурге в холдинговой компании «Форум» были проведены обыски сотрудниками Федеральной службы, сообщает «Росбалт». Холдинговая компания «Форум» принадлежит известному петербургскому бизнесмену Дмитрию Михальченко. В самой компании обыски никак не прокомментировали, лишь отметили, что «Форум» работает в штатном режиме. Как стало известно, вечером в понедельник офис на улице Красного Текстильщика был фактически блокирован сотрудниками ФСБ и полиции.

По неофициальным данным источника, поделившегося с «Росбалтом», помимо офиса на улице Красного Тестильщика, обыски якобы проводились на даче и в доме Михальченко. По данным открытых источников, Дмитрий Михальченко в 17 лет покинул Петербург и уехал на Украину. Там он занимался торговлей мясом. В конце 2000-х бизнесмен вернулся в Северную столицу и познакомился с директором фонда поддержки ФСБ и СВР Владимиром Рукиновым. Последний представил его генерал-лейтенанту ФСБ в отставке Николаю Негодову. Сейчас они являются совладельцами ХК «Форум». Дмитрий Михальченко занимает 46 место в «Рейтинге миллиардеров — 2015», его состояние оценивается в 18 млрд рублей.

 

В Петербурге суд арестовал 42-летнего Петра Тиньгаева, который обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования и предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, Тиньгаев в 2008 году заключил с ООО «БМВ Русланд Трейдинг» договоры купли-продажи автомобилей и мотоциклов на общую сумму более 466 млн 170 тыс. рублей, однако деньги в счет их оплаты не перечислил. Из материалов дела также следует, что с декабря 2011 года по май 2012 года Тиньгаев, являясь соучредителем ЗАО «Автодор Экспресс», предоставил в отделение Сбербанка ложный договор поручительства с футболистом Андреем Аршавиным, получив льготные условия кредитования, чем причинил кредитору ущерб в размере не менее 6 млн рублей. Так как иньгаев находился в розыске, после его задержания он был сразу заключен под стражу, уточнили в Следственном комитете.

Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении полигона "Красный бор" за сокрытие экологической информации. По сообщению пресс-службы департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу поводом для принятия процессуального решения стало непредставление в ведомство сведений об аварийном сбросе с полигона, произошедшем 10 марта. "Государственные инспекторы совместно с представителями комитета экологического надзора Ленинградской области осуществили оперативный выезд на место. Был произведен осмотр территории полигона, магистрального канала, котлованов, в которых размещены отходы. В результате установлено, что в магистральный канал, впадающий в ручей Большой Ижорец, поступает вода, прошедшая через очистные сооружения. Иного сброса с территории предприятия не зафиксировано", - говорится в пресс-релизе.

Было установлено, что вечером 10 марта произошло размывание дамбы за территорией полигона, вышла талая вода общим объемом порядка 100 кубометров. Спустя полчаса дамба была укреплена, течь локализована. В СМИ сразу же стала появляться информация о том, что на полигоне "Красный Бор" произошел прорыв заграждающей дамбы, и токсичные стоки попали в Неву. "Красный Бор" - крупный полигон для утилизации токсичных отходов, продуктов деятельности химических, медицинских, промышленных предприятий, расположен в 30 км от Санкт-Петербурга. Площадь полигона составляет 73 га. В настоящее время не принимает отходы. Росприроднадзор добивается прекращения деятельности полигона в Верховном суде РФ.

Уголовное дело в отношении главы кредитных кооперативов направлено в Октябрьский районный суд Петербурга для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры СПб. По версии следствия, обвиняемый в 2013 году приобрел кредитный потребительский кооператив «Первая Финансовая Группа» и стал его председателем. Действуя совместно с сообщником, он арендовал квартиру под офис кооператива и разместил в СМИ рекламу о приеме личных сбережений граждан под проценты. Сотрудники кооператива принимали деньги и передавали их злоумышленникам. Некоторым вкладчикам выплачивались проценты по заключенным договорам за счет денежных средств, полученных от вновь принятых пайщиков для создания иллюзии честной работы организации. С февраля по октябрь 2014 года КПК было заключено 108 договоров на общую сумму свыше 28 млн. рублей. Кроме того, мошенник в октябре 2013 года создал КПК «Кредитное Партнерство», в период действия которого заключены договоры и получены денежные средства от 103 пайщиков на сумму свыше 44 млн. рублей. таким образом он получил в сумме более 72 млн рублей. Из этих средств обвиняемому, как полагает следствие, удалось легализовать более 9 млн. рублей.

 

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

 

 

2008-2015 (c) Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна