Скандалы Новости О проекте Контакты  

Бизнес

Собственник банка «Банкирский дом» задержан в Петербурге по подозрению в крупном мошенничестве. По версии следствия подозреваемый похитил более 600 млн. рублей, принадлежавших банку, сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по СПб. Мошеннические комбинации по похищению денежных средств были осуществлены путем оформления более 1000 фиктивных договоров на предоставление кредитов с физическими лицами. 

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.Собственник банка объявлен в розыск в связи с тем, что к следствию сам он не явился.

В офисе и на производстве компании «РИА Панда» в Петербурге проводятся обыски. Компания подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Как стало известно в ходе следствия неустановленные лица от лица «РИА Панда» включали в декларации по налогу на добавленную стоимость ложные сведения. Это повлекло неполную уплату налогов и сборов на сумму более 144 млн рублей, сообщает СК РФ.

В данный момент ведутся следственные действия по установке лиц, совершивших преступление и занимаются сбором улик.

Владимир Кехман — бизнесмен, театральный деятель, директор Новосибирского театра оперы и балета является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, его подозревают в хищении более 20 миллиардов рублей. Несколько дней назад Кехман ушёл в отпуск по уходу за ребенком и уехал, как сообщали некоторые СМИ в Ниццу, но о своем отъезде Кехман не сообщил следоваелям, которые ведут его уголовное дело. Теперь предпринимателя могут объявить в розыск — за попытку скрыться от правосудия.

Напомним, Владимир Кехман долгое время возглавлял компанию JFC, она была крупнейшим поставщиком фруктов в Россию. В связи с невозвратом крупных кредитов, взятых в нескольких банков среди которых «Сбербанк», банки «Юникредит», «Уралсиб» и «Райффайзен» было заведено уголовное дело. В ряде случаев Владимир Кехман выступал как личный поручитель. Ему и ещё двум топ-менеджерам JFC предъявили обвинения в мошенничестве и легализации двух десятков миллиардов рублей.

Бывшего соучредителя ООО «Деловые линии» 38-летнего Александра Богатикова объявили в розыск по делу о неуплате миллиарда рублей налогов, сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу СК РФ. Следствие полагает, что Богатиков причастен к делу об уклонении руководства фирмы от уплаты налогов. Сумма не перечисленных в бюджет РФ денежных средств составляет более 1 млрд рублей. 17 марта Богатикова привлекли в качестве обвиняемого. Однако он не явился к следователю и не сообщил о причинах. В настоящее время в производстве ГСУ СК по Санкт-Петербургу находится уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Деловые линии» в сумме более одного миллиарда рублей, на счета компании в сумме не менее 1,5 млрд наложен арест. Параллельно расследуется дело в отношении нескольких полицейских, по версии следствия, причастных к вымогательству взяток с фирмы за снятие ареста со счетов.

 

Полицией Петербурга после обыска задержаны около 30 подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает "Фонтанка". Сегодня, 21 марта, оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД начали масштабные обыски по ранее возбужденному делу по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). По данным издания. инициаторами этого дела стали сотрудники «банковского» отдела экономической полиции города. В настоящий момент обыски продолжаются, но в здание ГСУ на Лиговский проспект, 145, уже доставили около 30 фигурантов дела. В полицейском главке, изданию сообщили, что задержаны члены так называем «группы братьев Агафоновых». В полиции их считают обнальщиками.

Первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова сообщает, что регулятор держит в тонусе банки. А также, что об окончании чистки банковской системы в РФ пока говорить рано.

«Центробанк уже предупредил, что активная зачистка банковского сектора может продолжиться еще на протяжении всего 2017 года. Небольшие банки очень тяжело адаптируются к новым экономическим условиям — с одной стороны ужесточившиеся требования Центробанка к деятельности организаций, с другой — недоверие клиентов к небольшим банкам и сокращение объема свободных средств у населения. Поэтому банкам, занимающим места далее третьей сотни рейтинга, крайне сложно соответствовать новым требованиям ЦБ. Таким образом, массовые отзывы — по три-четыре лицензии за сутки, видимо, состоятся еще не раз», — заявила она 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя отзыв банковских лицензий еще у четырех банков.

Также она отметила, что на сегодняшний день все четыре банка потеряли лицензии именно в связи с экономической деятельностью — завышенными рисками, проблемами с резервами и так далее. «Это один из трендов чистки банковского сектора — отзывов лицензий в связи с отмыванием доходов становится меньше. Таким образом, можно сделать выводы, что политика ЦБ по усилению контроля за движением финансовых средств, дает свои плоды».

Касьянова уверена: отзывы банковских лицензий в связи с сомнительными операциями, еще будут, и их будет не мало. Однако, по ее мнению, постепенно акцент смещается именно на неэффективные организации: «Неслучайно ЦБ ранее планировал завершить активный этап чистки банковского сектора в первой половине 2017 года, этого времени должно было хватить для устранения с рынка большинства организаций, занимавшихся отмыванием средств. Однако многие небольшие банки не могут справиться с текущими экономическими условиями, что, видимо, является причиной продления срока активной зачистки банковского сектора регулятором».

Напомним, что в результате отзывов лицензий у банков российские вкладчики в 2016 году потеряли свыше 50 млрд рублей. 
 

Как сообщает REGNUM, за прошлый год из дорожного фонда потрачено 86 % от тех денег, которые были выделены на ремонт и строительство дорог.

В ряде российских регионов дорожные фонды не использованы в полном объёме — об этом свидетельствует аудиторская проверка Счётной палаты РФ по итогам прошлого года. Результаты проверки озвучил аудитор Валерий Богомолов во время видеоконференции коллегии Счётной палаты, пишет газета «Известия».

Богомолов отметил, что за прошлый год из дорожного фонда потрачено 86% от тех денег, которые были выделены бюджетом на ремонт и строительство дорог: выделялось 708 миллиардов рублей, а потрачено — 610,2 миллиардов рублей

В отдельных регионах средства были истрачены менее чем на 80% . В иных показатель ещё ниже — менее 60% (в Санкт-Петербурге, Омской и Саратовской областях).

При этом в регионах выросла задолженность по уплате налогов в дорожные фонды. За год к началу этого года она выросла на 18 миллиардов рублей, составив 99,7 миллиарда рублей. В российской столице она составила 21,8 миллиарда рублей, в Краснодарском крае — 3,6 миллиарда рублей, в Самарской области — 3,1 миллиарда рублей.

«По данным Счетной палаты, в 2015 году регионами использовано 120 млрд рублей, или 81,6%. В этом году, по данным на 7 декабря, кассовый расход субъектами средств федерального бюджета составил только 59,5% (80,9 млрд рублей)», — пишет издание.

Счётная палата намерена передать эту информацию вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Также отчёт будет направлен в Государственную думу и Совет Федерации.
Издание приводит ответ Росавтодора: в этом году ожидаемые показатели освоения бюджетных средств по всей России окажутся на более высоком уровне, поскольку в основном дорожные работы завершены и осенью прошла оплата.
 

Банкротство ПАО «Выборг-банк» признано Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти по иску ЦБ РФ.  Ранее уже у банка была отозвана лицензия, эта информация размещена на портале «Электронное правосудие». «Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — сказано в карточке дела, подробная информация пока не опубликована. Как сообщалось, Центробанк РФ подал в Арбитражный суд исковое заявление о признании «Выборг-банка» несостоятельным (банкротом). Ранее ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у финансовой структуры. По данным регулятора, решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Как стало известно, бывший генеральный подрядчик строительства стадиона на Крестовском острове в Петербурге ООО «Инжтрансстрой-СПб» подал иск к нынешнему подрядчику ОАО «Метрострой». Данные об иске можно увидеть на портале «Электронное правосудие». В исковом требовании указана сумма 166,5 млн рублей. Дата судебного заседания пока не назначена.

Напомним, скандал со строительством «Зенит-Арены» сопровождался расторжением контракта с генеральным подрядчиком строительства «Зенит-Арены» «Инжтрансстрой-СПб». В данное время стадион возводит «Метрострой». Но АО «Корпорация «Трансстрой» обратилось с двумя исками к комитету по строительству Петербурга, потребовав признать недействительным односторонний отказ от госконтракта на строительство объекта. В свою очередь комитет по строительству Санкт-Петербурга подал три исковых заявления о признании расторгнутыми контрактов с корпорацией «Трансстрой» и компанией «Инжтрансстрой-СПб».

История строительства стадиона на Крестовском острове в Петербурге для футбольного клуба «Зенит» началась в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. За время строительства стоимость объекта возросла с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей.

В Петербурге ограбили 35-летнего гендиректора компании, торгующей сантехникой, сообщает ROSBALT.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», накануне утром к автомобилю бизнесмена, стоящему у дома 10 по Литовской улице, подъехал преступник, разбил стекло и вытащил из салона кожаную сумку с деньгами.

В ней находились 240 тыс. рублей, паспорт, водительское удостоверение, карты двух банков и ключи от квартиры.

На строительство стадиона на Крестовском острове собираются добавить 4 млрд 327 млн рублей. Данная поправка в бюджет Петербурга на 2016 год будет внесена от имени парламентского бюджетно-финансового комитета. Однако, как отметили в ЗакСе, инициатором увеличения сметы был комитет по строительству, который не успел подать заявку в срок.

«Самое разумное вложение средств во время кризиса в стране с раздолбанными дорогами и деградирующим здравоохранением», — прокомментировал очередное подорожание стадиона блогер Владислав Наганов.

Стадион «Крестовский» (известный также как «Зенит-Арена») начали строить в 2007 году. Первый контракт на строительство оценили в 6,7 млрд рублей. С того времени стоимость неоднократно увеличивалась и достигла 34,9 млрд рублей. В феврале стало известно об увеличении стоимости строительства стадиона еще на 435 млн рублей. С учетом нынешней правки бюджета стоимость увеличилась в шесть раз. По данным подрядчика, все работы на «Крестовском» должны быть завершены к декабрю 2016 года.

В мае полиция провела обыски по делу о хищениях при строительстве стадиона, как сообщает Росбалт.

Сотрудники полиции проводят обыски в Петербурге в связи с делом о мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове, сообщили два источника в администрации Петербурга и подтвердили в «Инжтрансстрой-СПБ» (подрядчик строительства). Как сообщают «Ведомости» оперативно-следственные мероприятия проходили в помещениях комитета по строительству Петербурга, в павильоне на территории стадиона, сообщил представитель «Инжтрансстрой-СПБ». «По нашей информации, мероприятия связаны с контрактом на обустройство художественной подсветки стадиона, который комитет заключил с ООО «Стройэлектромонтаж № 5», - добавил он. ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти пока не предоставило комментарий. В комитете по строительству не комментируют обыски.

Напомним, что администрация Петербурга обратилась в правоохранительные органы в конце 2015 г. для проверки нескольких субподрядчиков корпорации «Инжтрансстрой-СПБ» по подозрению в мошенничестве, связанном с поставкой оборудования на строящийся стадион, сообщила представитель аппарата вице-губернатора Игоря Албина. 

Как стало известно ФСБ запланировала на 18 мая допрос арестованного за контрабанду алкоголем петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко по делу о хищениях при реставрации объектов культурного наследия. Сообщение об этом появилось на РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете России и на адвоката бизнесмена. Лефортовский суд Москвы на днях продлил до 15 августа арест фигурантам дела о хищении не менее 100 млн рублей госсредств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

Как считает СК РФ, замминистра культуры РФ Григорий Пирумов не позднее ноября 2012 года организовал и возглавил преступную группу, в которую вовлек генерального директора строительной фирмы АО «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева и управляющего данной фирмы Александра Коченова, а также других лиц.

В Василеостровском районом суде состоялось слушание дела бывшего председателя правления банка «Фининвест» Натальи Громовой, обвиняемой в присвоении и растрате около 2 млрд рублей. Заседание проходило в закрытом режиме. В итоге гособвинение запросило приговорить Громову к двум годам (лишения свободы) условно со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Наталье Громовой предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По версии следствия, должностные лица банка «Фининвест» по подложным документам заключили несколько кредитных договоров с коммерческими организациями на 487 млн рублей. При этом деньги за покупку на счет банка якобы не поступали. Помимо Громовой, обвинение также предъявлено владельцу и председателю совета директоров банка Валентину Ландграфу. Он своей вины не признает. Громова полностью признала свою вину. Последнее слово подсудимой назначено на 20 мая.

Напомним,  что в августе 2014 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал ООО «Банк Фининвест» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.

 

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

 

 

2008-2015 (c) Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна